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警方重拳出擊!斷卡行動!

2021-05-27
08:51
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  在介紹本案之前,警方先向市民科普一下,什麼是黑灰產?

  所謂網絡黑灰產,指的是電信詐騙、釣魚網站、木馬病毒、黑客勒索等利用網絡開展違法犯罪活動的行為。稍有不同的是,“黑產”指的是直接觸犯國家法律的網絡犯罪,“灰產”則是遊走在法律邊緣,往往為“黑產”提供輔助的爭議行為。

  目前,網絡黑產犯罪已形成分工明確的上、下游黑產鏈條,而為各類網絡黑產提供支撐的供給鏈也劃分出物料、流量和支付三大要件。其中,物料為網絡黑產提供犯罪原料和技術工具,流量負責觸達受害人羣,支付解決黑產獲取贓款的資金通道。

  隨着新技術的發展,這三個要素也正在發生變化。其中,網絡黑產的物料由此前的包括居民身份證件、銀行卡、手機卡、U盾的個人信息“四件套”,擴展到指紋、面容、聲音等生物信息。例如,有人利用“換臉”製作虛假的淫穢視頻進行傳播,還有犯罪團伙通過3D軟件合成“假臉”認證網絡平台賬號,在受害人不知情的情況下,進行虛假註冊、刷單、詐騙等不法行為。

  重回本案,本次抓捕行動,我市公安局共繳獲電詐中轉輸出GOIP設備1台、作案車輛1輛,查獲手機21部、電話卡111張、居民身份證16張等一批作案工具,有效的震懾了涉詐黑灰產業在我市的囂張氣焰。從現階段調查情況看,該犯罪團伙組織嚴密、鏈條完整,涵蓋境外提出需求、遠程調試,境內採購、架設設備,非法收購、提供電話卡等多個涉案環節,屬於典型的電信網絡詐騙黑灰產團伙。

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  面對當前嚴峻複雜的電信網絡詐騙犯罪形勢, 2020年10月10日,國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議部署開展了打擊、治理、懲戒開辦及販賣“兩卡”違法犯罪團伙為主要內容的“斷卡”行動,進一步加強綜合治理和源頭治理,是從源頭上遏制案件高發的有力舉措。

  “兩卡”,即手機卡和銀行卡。

  手機卡包括平時所用的三大運營商的手機卡、虛擬運營商的電話卡和物聯網卡。

  銀行卡包括個人銀行卡、對公賬户、結算卡、非銀行支付機構賬户,即我們平時所説的微信、支付寶等第三方支付。

  斷卡行動以來,市公安局聯合人民銀行大連市分行、市場監督管理局、通信管理局等單位聯合制定下發了《關於依法嚴懲出租、出借、出售銀行賬户、營業執照、手機卡和公民個人信息等黑灰產業的聯合通告》、《關於買賣、出借、出租手機卡行為涉嫌違法犯罪告知書》、《關於敦促出租、出售、出借銀行卡、手機卡人員限期註銷開户的通告》,並協調銀行、通信等部門,開闢“斷卡”行動戰場,對兩卡涉案人員採取懲戒措施,被採取懲戒措施的銀行卡、電話卡開户人如果將本人的銀行卡、電話卡以出售、出租、轉借等方式提供給他人,用於電信網絡詐騙或者其他違法犯罪的,公安機關將依法追究其法律責任。

  銀行卡被懲戒人員,5年內暫停其銀行賬户的非櫃面業務和支付賬户的所有業務,且不得新開立銀行賬户和支付賬户,包括手機銀行、網上銀行以及pos刷卡,同時也關聯到了微信支付和支付寶的支付;對於公安機關認定的電信網絡新型違法犯罪涉案手機號碼,開卡人身份證件下的所有通信業務一律停止提供服務,該身份信息列入通信業務受理黑名單。

  近期,市公安局再次協調人民銀行、通管局在執行開卡的前置環節,即在各個網點新開卡時,要求開卡人必須簽署《大連市辦理“企業對公賬户、銀行卡/手機卡承諾書》,明確告知其開卡後如有出售出租出借等行為將涉嫌違法犯罪。

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  根據《中華人民共和國刑法》第二百八十七條

  幫助信息網絡犯罪活動罪

  明知他人利用信息網絡實施犯罪,為其犯罪提供互聯網接入、服務器託管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持,或者提供廣告推廣、支付結算等幫助,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照第一款的規定處罰。有前兩款行為,同時構成其他犯罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰。

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  出租、出售、出借、購買銀行賬户、支付賬户和個人電話號碼,都屬於違法犯罪行為,切勿因貪圖小利,成為犯罪的幫兇。